-
1 Bank Secrecy Act
док.сокр. BSA банк., амер. закон "О банковской тайне" (требует, чтобы банки и другие финансовые учреждения информировали надзорные органы обо всех операциях по снятию, депонированию или переводу средств на сумму больше установленного предела, а также обо всех крупных операция по покупке за наличные различных денежных инструментов (дорожных чеков, кассирских чеков и т. д.); направлен на отслеживание и борьбу с незаконными денежными операциями; принят в 1970 г.)See:Currency Transaction Report, Suspicious Activity Report, Financial Crimes Enforcement Network, traveler's check, cashier's cheque, money laundering
* * *
Закон о банковской тайне: федеральный закон США, принятый в 1970 г. и предназначенный для борьбы с незаконными операциями; по закону банки обязаны микрофильмировать все чеки с суммами более 100 долл. и докладывать в налоговые органы обо всех операциях на суммы свыше 10 тыс. долл. (о международных операциях - в таможенные органы).* * *. . Словарь экономических терминов . -
2 strong bank secrecy law
строгий закон о тайне банковских вкладов; строгий закон о банковской тайне. . Словарь экономических терминов .Англо-русский экономический словарь > strong bank secrecy law
-
3 bank secrecy act
Юридический термин: закон о банковской тайне
См. также в других словарях:
ЗАКОН О БАНКОВСКОЙ ТАЙНЕ — BANK SECRECY ACTЭто общепринятое название Закона об отчетности по валютным и ин. операциям (Currency and Foreign Transactions Reporting Act). После его принятия в 1970 г. в закон были внесены поправки в 1982 г. (Закон о деньгах и финансах, Money… … Энциклопедия банковского дела и финансов
ЗАКОН ОБ ОТЧЕТНОСТИ ПО ДЕНЕЖНЫМ И ВАЛЮТНЫМ ОПЕРАЦИЯМ — CURRENCY AND FOREIGN EXCHANGE TRANSACTIONS REPORTING ACTСм. ЗАКОН О БАНКОВСКОЙ ТАЙНЕ … Энциклопедия банковского дела и финансов
Разглашение банковской тайны — опубликование или распространение в устной или письменной форме, через средства массовой информации или иным способом сведений, составляющих банковскую тайну, лицом, которому эти сведения были доверены; доступ к сведениям, составляющим банковскую … Официальная терминология
ИСТОРИЯ БАНКОВСКОГО ДЕЛА — BANKING HISTORYИстория деятельности коммерческих банков США может быть условно разделена на отдельные периоды: колониальный период, во время к рого фин. институты и рынки были немногочисленны и выполняли элементарные функции; банковское дело до… … Энциклопедия банковского дела и финансов
ДОКУМЕНТЫ БАНКА УЧЕТНЫЕ — BANK RECORDSД.б.у. отражают фин. операции и проверяют соответствие правилам Федеральной корпорации страхования депозитов (ФКСД), ФРС и Контролера ден. обращения. Кроме того, они удовлетворяют требованиям по ведению учетных документов в качестве… … Энциклопедия банковского дела и финансов
ПРЕСТУПЛЕНИЕ — CRIMEНарушение закона. П. представляет собой деяние, квалифицируемое как нарушение предписанных обязанностей, к рые индивид несет перед обществом; закон требует, чтобы нарушитель отвечал перед обществом за это нарушение. Понятие П. и их виды… … Энциклопедия банковского дела и финансов
Носители сведений, составляющих банковскую тайну — Носители сведений, составляющих банковскую тайну, материальные объекты, в том числе физические поля, в которых сведения, составляющие банковскую тайну, находят свое отображение в виде символов, образов, сигналов, технических решений и процессов … Официальная терминология
Правительство Швейцарии — Координаты: 46°48′00″ с. ш. 8°14′00″ в. д. / 46.8° с. ш. 8.233333° в. д. … Википедия
Швейцарская Конфедерация — Координаты: 46°48′00″ с. ш. 8°14′00″ в. д. / 46.8° с. ш. 8.233333° в. д. … Википедия
Швейцарская конфедерация — Координаты: 46°48′00″ с. ш. 8°14′00″ в. д. / 46.8° с. ш. 8.233333° в. д. … Википедия
Швейцария — (Schweiz) Содержание это ( нем. die Schweiz, фр. la Suisse, итал. Svizzera, ром. Svizra), официальное название Швейцарская конфедерация (нем. Schweizerische Eidgenossenschaft, фр. Confйdйration suisse, итал. Confederazione Svizzera, ром.… … Энциклопедия инвестора
